אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
כשנה וחצי לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, משטרת ישראל סיימה לחקור את פרשת ההון השחור, במהלכה נחקרו למעלה מ-25 חרדים ועשרות חשודים נוספים. בין החשודים שנחקרו, הרב עקיבא אפטר, ראש ישיבת זוויעהל בירושלים; ישראל צבי לוי מירושלים, ראש ארגון חסד 'דרכי אבות', וגמ"ח בשם 'צדקת לוי יצחק'; אהרן פרישמן תושב בית שמש; אלדד הררי, מנהל סניף קופ"ח ותושב מודיעין עילית; אברהם שמואל זלצמן ובנו משה שלום זלצמן; ראובן זאב ברגר; יוסף סרור; באנטוורפן נעצרו כשמונה חשודים, בהם פנחס קופרשטיין, שמואל זינגר ויעקב מונדרער. גם חברים מקרב הקהילה החרדית בבלגיה חשודים במעשה.
כפי שפורסם בחדרי חרדים; המשטרה הצליחה לגבש תשתית ראייתית כנגד מחצית מכמאה חשודים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס במאות מיליוני שקלים. החשד: הלבנת הון תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצוע שורת עבירות בהיקפים של למעלה מ-200 מיליון דולרים.